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Ouverture de compte Mollie

Dossier d'ouverture de compte Mollie

Ce formulaire rassemble les informations et justificatifs demandés par Mollie pour vérifier votre entreprise (obligations anti-blanchiment). Préparez à l'avance : pièce d'identité du dirigeant et des associés détenant 25 % ou plus, extrait Kbis récent, statuts, RIB au nom de l'entreprise.

Mollie n'est ouvert qu'aux entreprises immatriculées, pas aux particuliers.

1. Entreprise

Exactement comme sur le Kbis

2. Activité et site internet

Mollie vérifie que le site correspond à l'activité déclarée et contient les informations légales obligatoires.
Ce que fait l'entreprise, à qui elle vend, comment
€
Ex. : licence de débit de boissons / restaurant pour la vente d'alcool, agrément de voyage, etc.
Les éléments non cochés devront être ajoutés avant la validation par Mollie.

3. Représentant légal

Personne habilitée à engager l'entreprise (président, gérant…).
%
Carte d'identité, passeport ou titre de séjour. Photo nette, les 4 coins visibles, sans reflet.

4. Bénéficiaires effectifs

Toute autre personne physique détenant directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

Bénéficiaire effectif n°1

%

Bénéficiaire effectif n°2

%

Bénéficiaire effectif n°3

%

Si la structure de détention passe par une ou plusieurs sociétés holding, joignez un organigramme de détention à la section 6.

5. Compte bancaire de versement

Le compte doit être au nom de l'entreprise. Mollie demande en plus un petit virement de vérification depuis ce compte.
Doit correspondre à la raison sociale
Doit faire apparaître le nom de l'entreprise, l'IBAN et le logo de la banque.

6. Documents de l'entreprise

Pour les entreprises individuelles / micro-entrepreneurs
Facultatif mais accélère la vérification
Facultatif — Mollie peut le demander selon l'activité et les volumes

7. Finalisation